现行有效外汇管理主要法规目录（截至2020年6月30日） | 贝斯哲

编者按：

2020年7月14日，国家外汇管理局在官方网站上（http://www.safe.gov.cn/)发布了截至2020年6月30日的《现行有效外汇管理主要法规目录》，共收录外汇管理主要规定219件。

目录按照综合、经常项目外汇管理、资本项目外汇管理、金融机构外汇业务监管、人民币汇率与外汇市场、国际收支与外汇统计、外汇检查与法规适用、外汇科技管理分为8大项目，并根据具体业务类型分为若干子项。

 

本次新增入《目录》的文件主要涉及外汇管理支持疫情防控、优化外汇管理和服务、支持贸易新业态发展、便利境外投资者投资我国银行间债券市场、规范个人本外币兑换管理等。

有何问题，敬请致电021-64881926或邮件至main@bestchoiceco.com进行洽询。

贝斯哲法律财税事业群

2020年7月14日

现行有效外汇管理主要法规目录

（截至2020年6月30日)

一、综合（28项）

（一）基本法规（8 项）

1、中华人民共和国外汇管理条例国务院令第532号

2、境内外汇划转管理暂行规定[97]汇管函字第250号

3、个人外汇管理办法 中国人民银行令2006年第3号

4、国家外汇管理局关于印发《个人外汇管理办法实施细则》的通知 汇发[2007]1号

5、国家外汇管理局关于印发《海关特殊监管区域外汇管理办法》的通知 汇发[2013]15号

6、国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核的通知 汇发[2016]7 号

7、国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知 汇发[2017]3号

8、国家外汇管理局关于进一步促进跨进贸易投资便利化的通知汇发[2019]28号

9、国家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知 汇发[2020]8号

 

（二）账户管理（7 项）

10、境内外汇账户管理规定 银发[1997]416号

11、境外外汇账户管理规定 [97]汇政发字第10号

12、国家外汇管理局综合司关于驻华使领馆经常项目外汇账户管理有关问题的通知汇综发[2007]114号

13、国家外汇管理局关于对公外汇账户业务涉及有关外汇管理政策问题的批复汇复[2007]398号

14、国家外汇管理局综合司关于驻华外交机构外汇业务有关问题的批复汇综复[2008]53号

15、国家外汇管理局关于境外机构境内外汇账户管理有关问题的通知汇发[2009]29 号

16、国家外汇管理局关于精简外汇账户的通知汇发[2019]29号

（三）行政许可（1 项）

17、国家外汇管理局关于外汇管理行政审批有关工作事项的通知 汇发[2015]31号

 

（四）外币现钞与外币计价管理（4 项）

18、国家外汇管理局 海关总署关于印发《携带外币现钞出入境管理暂行办法》的通知 汇发[2003]102号

19、国家外汇管理局关于印发《携带外币现钞出入境管理操作规程》的通知 汇发[2004]21号

20、国家外汇管理局关于印发《境内机构外币现钞收付管理办法》的通知 汇发[2015]47号

21、国家外汇管理局 海关总署关于印发《调运外币现钞进出境管理规定》的通知汇发[2019]16号

 

（五）其他（7 项）

22、国家外汇管理局法律咨询工作管理规定 汇综发[2009]106号

23、国家外汇管理局综合司关于办理二氧化碳减排量等环境权益跨境交易有关外汇业务问题的通知 汇综发[2010]151号

24、国家外汇管理局关于亚洲基础设施投资银行和新开发银行外汇管理有关问题的通知 汇发[2016]10号

25、国家外汇管理局公告 2016 年第2号-关于使用、推广“三证合一、一照一码”营业执照有关事项

26、中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于进一步规范金融营销宣传行为的通知银发[2019]316号

27、国家外汇管理局关于取消有关外汇管理证明事项的通知 汇发[2019]38号

28、国家外汇管理关于建立外汇政策绿色通道 支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知 汇综发[2020]2号

 

二、经常项目外汇管理（24 项）

（一）经常项目综合（7 项）

29、国家外汇管理局关于外币旅行支票代售管理等有关问题的通知 汇发[2004] 15号

30、国家外汇管理局关于免税商品外汇管理有关问题的通知 汇发[2006]16号

31、国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知 汇发[2006]19号

32、国家外汇管理局关于境内机构自行保留经常项目外汇收入的通知 汇发[2007] 49号

33、国家外汇管理局关于改进海关特殊监管区域经常项目外汇管理有关问题的通知 汇发[2013]22号

34、国家外汇管理局关于印发《支付机构外汇业务管理办法》的通知 汇发[2019] 13号

35、国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知 汇发[2020]11号

（二）货物贸易外汇管理（8 项）

36、国家外汇管理局综合司关于商业银行办理黄金进出口收付汇有关问题的通知汇综发[2012]85号

37、国家外汇管理局 海关总署 国家税务总局关于货物贸易外汇管理制度改革的公告 国家外汇管理局公告 2012 年第1号

38、国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知 汇发[2012] 38号

39、国家外汇管理局综合司关于做好货物贸易外汇管理应急工作有关问题的通知汇综发[2012]123号

40、国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知 汇发[2013]44号

41、国家外汇管理局关于规范货物贸易外汇收支电子单证审核的通知 汇发[2016] 25号

42、国家外汇管理局关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知 汇发[2017]9号

43、中华人民共和国海关总署 国家外汇管理局公告2019 年第93号-全面取消报关单收、付汇证明联和办理加工贸易核销的海关核销联

 

（三）边境贸易（1 项）

44、国家外汇管理局关于边境地区贸易外汇管理有关问题的通知 汇发[2014]12号

（四）服务贸易外汇管理（3 项）

45、国家外汇管理局关于境内机构捐赠外汇管理有关问题的通知 汇发[2009]63号

46、国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知 汇发[2013]30号

47、国家税务总局 国家外汇管理局关于服务贸易等项目对外支付税务备案有关问题的公告 国家税务总局 国家外汇管理局公告 2013 年第40号

 

（五）个人经常项目外汇管理（5 项）

48、国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知 汇发[2009]56号

49、国家外汇管理局关于进一步完善个人外汇管理有关问题的通知 汇发[2015]49号

50、国家外汇管理局关于优化个人外汇业务信息系统的通知 汇发[2016]34号

51、国家外汇管理局综合司关于外籍人员持外国人永久居留身份证办理结售汇业务有关事宜的通知 汇综发[2017]59号

52、国家外汇管理局综合司关于完善个人外汇信息申报的通知 汇综发[2017]65号

三、资本项目外汇管理（79 项）

（一）资本项目综合（6 项）

53、国家外汇管理局关于调整部分资本项目外汇业务审批权限的通知 汇发[2010]29号

54、国家外汇管理局关于鼓励和引导民间投资健康发展有关外汇管理问题的通知汇发[2012]33号

55、国家外汇管理局关于推广资本项目信息系统的通知 汇发[2013]17号

56、国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知 汇发

[2014]2号

57、国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知 汇发[2016] 16号

58、国家外汇管理局关于印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》的通知 汇发[2019]7号

 

（二）外商直接投资外汇管理（13 项）

1-基本法规

59、外商投资创业投资企业管理规定 对外贸易经济合作部、科学技术部、国家工商行政管理总局、国家税务总局、国家外汇管理局令 2003 年第2号

60、外国投资者对上市公司战略投资管理办法 商务部、中国证券监督管理委员会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、国家外汇管理局令2005年第28号

61、关于外国投资者并购境内企业的规定 商务部、国务院国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家工商行政管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局令2006 年第10号

62、国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知 汇发[2012]59号

63、国家外汇管理局关于印发《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》及配套件的通知 汇发[2013]21号

64、国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知 汇发

[2015]13号

65、国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知 汇发[2015]19号

66、商务部 市场监管总局 外汇局关于开展 2019  年度外商投资信息报告年度报

告的公告 商务部公告 2019 年第72号

2-其他

67、国家外汇管理局 建设部关于规范房地产市场外汇管理有关问题的通知 汇发

[2006]47号

68、住房和城乡建设部 国家外汇管理局关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知 建房[2010]186号

69、建设部 商务部 国家发展和改革委员会 中国人民银行 国家工商行政管理总局 国家外汇管理局关于规范房地产市场外资准入和管理的意见建住房[2006]171号

70、住房城乡建设部、商务部、国家发展改革委、人民银行、工商总局、外汇局关于调整房地产市场外资准入和管理有关政策的通知建房[2015]122号

71、商务部 外汇局关于进一步改进外商投资房地产备案工作的通知 商资函[2015]895号

 

（三）境外投资外汇管理（6项）

72、国家外汇管理局关于境内企业境外放款外汇管理有关问题的通知 汇发[2009]24号

73、境内机构境外直接投资外汇管理规定 汇发[2009]30号

74、国家外汇管理局关于境内银行境外直接投资外汇管理有关问题的通知 汇发[2010]31号

75、国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知 汇发[2014]37号

 76、中国人民银行关于进一步明确境内企业人民币境外放款业务有关事项的通知

银发[2016]306号

77、司法部 国家外汇管理局关于做好律师事务所在境外设立分支机构相关管理工作的通知 司发通[2020]29号

 

（四）境外融资及有价证券管理（6 项）

1-境外发债及上市

78、国务院办公厅转发国家计委、人民银行关于进一步加强对外发债管理意见的通知国办发[2000]23号

79、国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知 汇发[2014]54号

2-套期保值

80、国有企业境外期货套期保值业务管理办法 证监发[2001]81号

81、国家外汇管理局关于国有企业境外期货套期保值业务外汇管理有关问题的通知 汇发[2013]25号

3-其他

82、国家外汇管理局关于调整境内发行 B 股和境外上市股票外汇专用账户的开立和募股收入结汇审批权限的通知 汇发[1999]380号

83、中国人民银行办公厅关于A股上市公司外资股东减持股份及分红所涉账户开立与外汇管理有关问题的通知 银办发[2009]178号

（五）证券市场投资外汇管理（13项）

1-境内证券市场投资外汇管理

84、合格境外机构投资者境内证券投资管理办法 中国证券监督管理委员会 中国人民银行 国家外汇管理局令2006年第36号

85、国家外汇管理局综合司关于绿庭（香港）有限公司减持A股资金管理有关问题的批复 汇综复[2010]58号

86、人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法中国证券监督管理委员会 中国人民银行 国家外汇管理局令 2013 年第90号

87、国家外汇管理局关于境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易外汇管理有关问题的通知汇发[2015]35号

88、国家外汇管理局关于境外机构投资者投资银行间债券市场有关外汇管理问题的通知 汇发[2016]12号

89、中国人民银行 国家外汇管理局关于进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的通知 银发[2019]240号

90、境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定 中国人民银行 国际外汇管理局公告[2020]第2号

2-境外证券市场投资外汇管理

91、中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 国家外汇管理局关于发布《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》的通知 银发[2006]121号

92、保险资金境外投资管理暂行办法 中国保险监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局令2007年第2号

93、信托公司受托境外理财业务管理暂行办法 银监发[2007]27号

94、合格境内机构投资者境外证券投资外汇管理规定 国家外汇管理局公告2013年第1号

3-其他

95、内地与香港证券投资基金跨境发行销售资金管理操作指引 中国人民银行 国家外汇管理局公告[2015]第36号

96、存托凭证跨境资金管理办法（试行） 中国人民银行 国家外汇管理局公告2019年第8号

 

（六）外债及对外担保管理（20 项）

1-基本法规

97、国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务管理规定》等规章的通知 附件：境内机构借用国际商业贷款管理办法[97]汇政发字第06号

98、外债管理暂行办法 国家发展和改革委员会 财政部 国家外汇管理局令 2003 第28号

99、境内外资银行外债管理办法 国家发展和改革委员会 中国人民银行 中国银行业监督管理委员会令 2004 年第9号

100、境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法中国人民银行、国家发展和改革委员会公告 2007 年第12号

101、中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知银发[2017]9号

102、中国人民银行 国家外汇管理局关于调整全口金跨境融资宏观审慎调节参数的通知 银发[2020]64号

 

2-外债统计与管理

103、外债统计监测暂行规定

104、国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务管理规定》等规章的通知 附件：外债统计监测实施细则 [97]汇政发字第06号

105、国家计委中国人民银行 国家外汇管理局关于国有商业银行实行中长期外债余额管理的通知 计外资[2000]53号

106、国家外汇管理局关于发布《外债登记管理办法》的通知 汇发[2013]19号

 

3-担保

107、国家外汇管理局关于发布《跨境担保外汇管理规定》的通知 汇发[2014]29号

108、国家外汇管理局关于对部分非银行机构内保外贷业务实行集中登记管理的通知汇发[2015]15号

109、国家外汇管理局综合司关于完善银行内保外贷外汇管理的通知汇综发[2017]108号

110、中国保监会 国家外汇管理局关于规范保险机构开展内保外贷业务有关事项

的通知 保监发[2018]5号

 

4-贸易信贷

111、中国人民银行关于商业银行办理信用证和保函业务有关问题的通知 银发[2002]124号

 

5-外汇贷款

112、国家外汇管理局关于实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知 汇发[2002]125号

113、国家外汇管理局关于发布《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》的通知 汇发[2009]49号

114、国家外汇管理局关于境内企业外汇质押人民币贷款政策有关问题的通知汇发[2011]46号

115、国家外汇管理局关于印发《外债转贷款外汇管理规定》的通知 汇发[2014]5号

113、国家外汇管理局关于融资租赁业务外汇管理有关问题的通知汇发[2017]21号

 

（七）个人资本项目外汇管理（15 项）

1-资产转移

117、个人财产对外转移售付汇管理暂行办法 中国人民银行公告 2004 年第16号

118、《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》操作指引[试行]汇发[2004]118号

119 、国家外汇管理局 外交部 公安部 监察部 司法部关于实施《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》有关问题的通知 汇发[2005]9号

120、国家税务总局 国家外汇管理局关于个人财产对外转移提交税收证明或者完税凭证有关问题的通知国税发[2005]13号

2-证券投资

121、国家外汇管理局 中国证券监督管理委员会关于国内证券经营机构从事B 股交易有关问题的通知 [95]汇管函字第140号

122、中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知证监发[2001]22号

123、中国证券监督管理委员会 国家外汇管理局关于证券经营机构从事B 股业务若干问题的补充通知 证监发[2001]26号

124、国家外汇管理局关于贯彻实施《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》中有关问题的通知 汇发[2001]26号

125、国家外汇管理局关于境内居民投资境内上市外资股有关问题的补充通知 汇发[2001]31号

126、国家外汇管理局关于贯彻实施《关于境内居民个人投资境内上市外资股若干问题的通知》中有关问题的补充通知 汇发[2001]32号

127、国家外汇管理局关于境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关问题的通知汇发[2012]7号

128、国家外汇管理局关于重庆长安汽车股份有限公司回购B 股股份购汇额度等外汇管理事项的批复 汇复[2012]21号

129、国家外汇管理局关于美国银行有限公司中国区分行为境内个人参与境外上市公司股权激励计划境内代理机构开立结汇待支付专用账户的批复汇复[2017]1号

130、中国人民银行 国家外汇管理局关于印发《境内上市公司外籍员工参与股权激励资金管理办法》的通知 银发[2019]25号

3-外汇抵押人民币贷款

131、国家外汇管理局关于境内居民个人以外汇抵押人民币贷款政策问题的通知汇发[2003]2号

 

四、金融机构外汇业务监管（34项）

（一）基本法规（5 项）

132、国家外汇管理局关于下发《银行外汇业务管理规定》和《非银行金融机构外汇业务管理规定》的补充规定的通知 附件：关于非银行金融机构外汇业务管理的相关规定[93]汇业函字第83号

133、非银行金融机构外汇业务范围界定[96]汇管函字第142号

134、中国人民银行 中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 国家外汇管理局关于规范金融机构同业业务的通知银发[2014]127号

135、国家外汇管理局关于印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估办法》的通知汇发[2019]15号

136、国家外汇管理局综合司关于印发《银行外汇业务合规与审慎经营评估内容及评分标准（2020年）》的通知 汇综发[2020]35号

 

（二）银行结售汇业务（10 项）

1-银行结售汇业务

137、国家外汇管理局关于境外黄金借贷和衍生产品交易业务外汇管理问题的批汇复[2005]253号

138、国家外汇管理局关于银行贵金属业务汇率敞口外汇管理有关问题的通知汇发[2012]8号

139、银行办理结售汇业务管理办法中国人民银行令[2014]第2号

140、国家外汇管理局关于印发《银行办理结售汇业务管理办法实施细则》的通知汇发[2014]53号

141、中国人民银行关于外资银行结售汇专用人民币账户管理有关问题的通知银发[2015]12号

142、国家外汇管理局关于完善银行间债券市场境外机构投资者外汇风险管理有关问题的通知 汇发[2020]2号

2-银行结售汇报表

143、国家外汇管理局关于印发《银行结售汇统计制度》的通知 汇发[2019]26号 

3-结售汇相关产品管理

144、中国人民银行关于政策性银行为合格境外机构办理人民币贷款业务和货币互换业务有关问题的通知银发[2007]81号

145、国家外汇管理局关于合作办理远期结售汇业务有关问题的通知汇发[2010]62号

146、国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知 汇发[2018]3号

 

（三）离岸业务（2 项）

147、离岸银行业务管理办法 银发[1997]438号

148、离岸银行业务管理办法实施细则[98]汇管发字第09号

 

（四）银行卡相关业务（5 项）

149、国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知汇发[2010]53号

150、国家外汇管理局关于银联国际有限公司承接银联卡境外业务相关外汇业务资质等事宜的批复汇复[2013]125号

151、国家外汇管理局关于金融机构报送银行卡境外交易信息的通知汇发[2017]

15号

152、国家外汇管理局综合司关于银行卡境外交易外汇管理系统上线有关工作的通知汇综发[2017]81号

153、国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知汇发[2017]29号

 

（五）银行相关其他业务（3 项）

154、中国人民银行关于内地银行与香港和澳门银行办理个人人民币业务有关问题的通知银发[2004]254号

155、国家外汇管理局关于交通银行开办代理境外分支机构开户见证业务的批复汇复[2010]208号

156、国家外汇管理局关于新台币兑换管理有关问题的通知汇发[2013]11号

 

（六）保险公司（3 项）

157、国家外汇管理局关于印发《保险业务外汇管理指引》的通知 汇发[2015]6号

158、国家外汇管理局综合司关于上线保险业务数据报送系统的通知 汇综发[2015]97号

159、国家外汇管理局关于进一步促进保险公司资本金结汇便利化的通知 汇发[2019]17号

 

（七）信托公司、金融资产公司及其他非银行金融机构（4 项）

160、中国人民银行关于金融资产管理公司外汇业务经营范围的通知 银发[2000]160号

161、国家外汇管理局关于外资参股基金管理公司有关外汇管理问题的通知 汇发[2003]44号

162、国家外汇管理局关于汽车金融公司有关外汇管理问题的通知 汇发[2004]72号

163、国家外汇管理局关于金融资产管理公司对外处置不良资产外汇管理有关问题的通知 汇发[2015]3号

 

（八）外币代兑机构、个人本外币兑换特许机构、自助兑换机（2 项）

164、国家外汇管理局关于印发《外币代兑机构和自助兑换机业务管理规定》的通知 汇发[2016]11号

165、国家外汇管理局关于修订《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》的通知 汇发[2020]6号

 

五、人民币汇率与外汇市场（17 项）

（一）汇价（5 项）

166、中国人民银行公告[2005]第16号-关于完善人民币汇率形成机制改革有关事宜

167、中国人民银行公告[2006]第1号-关于进一步完善银行间即期外汇市场、改进人民币汇率中间价形成方式有关事宜

168、中国人民银行公告[2007]第9号-扩大银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度

169、中国人民银行公告[2014]第5号-外汇市场人民币兑美元汇率浮动幅度

170、中国人民银行关于银行间外汇市场交易汇价和银行挂牌汇价管理有关事项的通知 银发[2014]188号

 

（二）外汇交易市场（12 项）

171、国家外汇管理局关于加强对外汇市场监管规范办公程序的通知 [95]汇国函字第009号

172、银行间外汇市场管理暂行规定 银发[1996]423号

173、中国人民银行公告[2003]第16号-关于为香港银行开办人民币业务提供清算安排的公告

174、国家外汇管理局关于在银行间外汇市场推出即期询价交易有关问题的通知汇发[2005]87号

175、非金融企业和非银行金融机构申请银行间即期外汇市场会员资格实施细则[暂行]汇发[2005]94号

176、中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知 银发[2005]202号

177、货币经纪公司外汇经纪业务管理暂行办法 汇发[2008]55号

178、国家外汇管理局关于中国外汇交易中心在银行间外汇市场推出人民币对外汇期权交易的批复 汇复[2011]30号

179、国家外汇管理局关于修订《银行间外汇市场做市商指引》的通知 汇发[2013]13号

180、国家外汇管理局关于调整金融机构进入银行间外汇市场有关管理政策通知汇发[2014]48号

181、国家外汇管理局关于境外中央银行类机构投资银行间市场外汇账户管理有关问题的通知 汇发[2015]43号

182、中国人民银行 国家外汇管理局公告[2015]第40号-延长外汇交易时间和进一步引入合格境外主体有关事宜

 

六、国际收支与外汇统计（14 项）

（一）国际收支统计综合法规（1 项）

183、国务院关于修改《国际收支统计申报办法》的决定 中华人民共和国国务院令第642号

 

（二）国际收支统计间接申报（5 项）

184、国家外汇管理局关于印发《境内银行涉外收付凭证管理规定》的通知 汇发[2014]19号

185、国家外汇管理局关于印发《涉外收支交易分类与代码[2014 版]》的通知 汇发[2014]21号

186、国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则》

的通知 汇发[2015]27号

187、国家外汇管理局综合司关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务核查规则（2017 年版）》的通知 汇综发[2017]67号

188、国家外汇管理局关于印发《通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2019年版）》的通知 汇发[2019]25号

 

（三）国际收支统计直接申报（6 项）

189、国家外汇管理局关于中资金融机构报送外汇资产负债统计报表的通知 汇发[2009]6号

190、国家外汇管理局综合司关于调整中资金融机构外汇资产负债等报表报送方式的通知汇综发[2012]136号

191、商务部 国家统计局 国家外汇管理局关于印发《对外直接投资统计制度》的通知 商合函[2019]3号

192、国家外汇管理局综合司关于印发《对外金融资产负债及交易统计核查规则（2017 年版）》的通知 汇综发[2017]72号

193、国家外汇管理局综合司关于印发《对外金融资产负债及交易统计业务指引（2017 年版）》的通知 汇综发[2017]106号

194、国家外汇管理局关于印发《对外金融资产负债及交易统计制度》的通知 汇发[2018]24号

 

（四）贸易信贷统计调查制度（2 项）

195、国家外汇管理局关于印发《贸易信贷统计调查制度》的通知 汇发[2018]8号

196、国家外汇管理局综合司关于印发《贸易信贷统计调查业务指引（2018 年版）》的通知 汇综发[2018]68号

 

七、外汇检查与法规适用（13 项）

（一）办案程序（3 项）

197、国家外汇管理局外汇检查处罚权限管理规定汇发[2001]219号

198、国家外汇管理局行政处罚听证程序汇发[2002]79号

199、国家外汇管理局行政复议程序汇发[2002]80号

 

（二）法律依据（4 项）

200、国家外汇管理局关于转发《关于骗购外汇、非法套汇、逃汇、非法买卖外汇等违反外汇管理规定行为的行政处分或者纪律处分暂行规定》的通知 汇发[1999]102号

201、国家外汇管理局关于《中华人民共和国外汇管理条例》第七章法律责任部分条款内容含义和适用原则有关问题的通知 汇发[2008]59号

202、对国家外汇管理局关于提请解释《外汇管理条例》法律责任有关条款的复函国法函[2012]219号

203、最高人民法院最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件运用法律若干问题的解释 法释[2019]1号

 

（三）其他（6 项）

204、中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知证监发字[1994]165号

205、中国证券监督管理委员会国家工商行政管理局 国家外汇管理局 公安部关于印发《关于贯彻中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知的会议纪要》的通知 证监发字[1994]196号

206、国家外汇管理局 国家工商行政管理局关于禁止国内私自以外币计价结算和禁止发布含有外币计价结算内容的广告的通知 [96]汇管函字第177号

207、国家外汇管理局、公安部关于严厉打击非法买卖外汇违法犯罪活动的通知汇发[2001]155号

208、国家外汇管理局关于中国银行福建省分行开办个人外汇保证金交易的批复汇复[2006]95号

209、国家外汇管理局综合司关于非法网络炒汇行为有关问题认定的批复汇综复[2008]56号

 

八、外汇科技管理（10 项）

210、国家外汇管理局关于印发《国家外汇管理局信息系统代码标准化工作管理办法（暂行）》的通知 汇综发[2008]162号

211、国家外汇管理局综合司关于修订印发《国家外汇管理局信息系统代码标准管理实施细则》的通知 汇综发[2011]131号

212、国家外汇管理局 国家质量监督检验检疫总局关于修订印发《特殊机构代码赋码业务操作规程》的通知 汇发[2014]16号

213、国家外汇管理局综合司关于报送对外金融资产负债及交易数据、个人外币现钞存取数据和银行自身外债数据的通知汇综发[2014]95号

214、国家外汇管理局综合司关于扩大企业联机接口服务应用范围的通知汇综发[2015]35号

215、国家外汇管理局关于发布《金融机构外汇业务数据采集操作规程》的通知 汇发[2015]44号

216、国家外汇管理局综合司关于对外金融资产负债及交易数据、机构外币现钞存取数据、外汇账户和账户内结售汇数据接口程序自查、联调和数据报送有关工作的通知汇综发[2017]34号

217、国家外汇管理局综合司关于做好外汇业务系统适用统一社会信用代码工作的通知汇综发[2017]93号

218、国家外汇管理局关于发布《金融机构外汇业务数据采集规范（1.2 版）》的通知 汇发[2019]1号

219、国家外汇管理局综合司关于对外金融资产负债及交易数据接口程序自查、联调和数据报送有关工作的通知汇综发[2019]31号

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